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　　本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性继承一面及连带职守。

　　上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月29日收到公司独立董事董叶顺先生的书面引去陈诉书；董叶顺先生因部分出处申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考察委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，引去后不正在公司承担任何职务。董叶顺先生已确认，与公司董事会并无看法区别，亦无任何事项须提请公司股东提防。

　　遵循《公法令》《公司章程》及相闭执法原则的规矩，董叶顺先生辞离职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其引去申请将正在公司股东大会推举出现新任独立董过后生效。正在引去申请生效前，董叶顺先生将按影相闭执法原则和《公司章程》的规矩接续实践职责。截至本告示披露日南宫28，董叶顺先生未持有公司股票。公司董事会将遵循相闭规矩尽速落成独立董事的补选事务，并提交公司股东大会审议。

　　董叶顺先生正在公司任职独立董事、董事会薪酬与考察委员会主任委员及董事会提名委员会委员时间不苛履职、勤恳尽责，公司董事会对董叶顺先生正在任职独立董事、董事会薪酬与考察委员会主任委员及董事会提名委员会委员时间为公司兴盛所做出的进献示意衷心感激！